证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)044

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2023年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月30日上午9时在公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市企业独立董事管理办法》的有关法律法规，结合公司真实的情况，对《公司章程》部分内容作如下修订：

  除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市企业独立董事管理办法》的有关法律法规，公司对现有《股东大会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市企业独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市企业独立董事管理办法》的规定，公司拟对现有《董事会提名与战略委员会细则》进行修订。具体修订内容如下：

  《广宇集团股份有限公司董事会提名与战略委员会细则》全文详见巨潮资讯网。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市企业独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会审计委员会细则》进行修订。具体修订内容如下：

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市企业独立董事管理办法》的规定，公司拟对现有《董事会薪酬与考核委员会细则》进行修订。具体修订内容如下：

  《广宇集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会细则》全文详见巨潮资讯网。

  根据《上市企业独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司拟对现有的公司《独立董事工作制度》进行修订。具体修订内容如下：

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市企业独立董事管理办法》的规定，公司对现有《董事会秘书工作细则》进行修订。具体修订内容如下：

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，公司拟对现有《内部控制制度条例》进行修订。具体修订内容如下：